Статистика форензик – 2024
Як захистити свою компанію.
Трошки статистики щодо скоєння недобросовісних дій на підприємствах, в установах та організаціях у 2024 році.
По-перше:
Не менше 5% річної виручки по всьому світу, компанії втрачають від недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика каже про значно більші цифри - від 15%.
По-друге:
Як і раніше, існують 3 основних типи недобросовісних дій та ризиків в бізнесі - так зване дерево шахрайства.
Статистика 2024 каже що:
1. Найбільш розповсюджені схеми недобросовісних дій в компаніях, а саме в 89% - це незаконне відчуження активів: основні засоби, виробничі фонди, готівка, об’єкти інтелектуальної власності;
2. Світова статистика каже про - 5% недобросовісних дій, щодо незаконного викривлення фінансової звітності - як про найбільш нерозповсюджений тип фроду, але про такий, який наносить компаніям майже в 7 разів більше збитків порівняно із незаконним відчуженням активів - світова практика. Українська ж практика каже про даний тип фроду, як в про найрозповсюдженіший - 90% випадків, так і про найдорожчий, що спричиняє компаніям матеріальні втрати.
3. Корупційні ризики - майже в 50% кейсів зазначені саме ці ризики - світова практика, українська ж практика каже про майже кожен кейс корупційних ризиків у відділі закупівель.
Отже, систему внутрішніх контролів та фінансової безпеки в компанії потрібно будувати саме виходячи із даних ризиків і захищати свою компанію наступними методами за допомогою впровадження наступних інструментів:
1. Незаконне відчуження активів:
• впровадження обліку всіх активів;
• раптові інвентаризації;
• впровадження засобів фізичного контролю: відеоспостереження, охорона, новий засіб контролю - штучний інтелект;
2. Незаконне викривлення фін. звітності:
• наявність максимально деталізованого бух. обліку;
• наявність облікової політики тощо.
• наявність внутрішнього аудитора;
• наявність зовнішнього аудитора;
• наявність фін. контролера;
• наявність команди форензик.
3. Корупційні ризики:
• наявність політики - compliance;
• наявність в компанії compliance officer;
• наявність в компанії служби безпеки;
• наявність політит нетерпимості до корупційних дій - (англ. 0 tolerance to corruption);
• ротація менеджерського складу кожні 5 років.
Виходячи із моєї власної практики боротьби із фін. шахрайством протягом останніх 12 років, трикутник шахрайства залишився сталим, але в ньому змінились тільки вершини в бік тих чи інших типів фродів.
Моя задача і місія - попередити власників бізнесу яким чином мінімізувати фрод - фактор в компаніях виходячи із нових трендів шахрайства в мінливому Світі.
- Самопредставництво юридичної особи: Право чи привілей? Дмитро Зенкін вчора о 14:11
- Адмінарешт майна платника податків це публічно-правовий спір, а не спір про право Євген Морозов вчора о 13:11
- Чи декриміналізовані дрібні крадіжки в Україні? Рішення Верховного Суду Світлана Приймак вчора о 12:39
- Виклики та можливості у процесі відновлення України Сильвія Красонь-Копаніаж 17.10.2024 15:49
- Інтеграція та інновації: шлях розвитку Реєстру судових рішень Леонід Сапельніков 17.10.2024 14:01
- Технологічний обмін як основа відновлення та модернізації енергетичної системи України Олексій Гнатенко 17.10.2024 14:00
- Політика і психологія: як заперечення та раціоналізація формують державні рішення Валерій Козлов 17.10.2024 13:49
- Медіація у господарських спорах Наталія Ковалко 17.10.2024 13:40
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію Інна Бєлянська 17.10.2024 13:09
- Навіщо компанії ERP-система Віталій Курдюмов 17.10.2024 11:24
- Доцільність та правомірність розірвання договору після закінчення строку його дії Євген Морозов 17.10.2024 10:20
- Нові вимоги до подання даних нотаріусами: зміни для спадщини, дарування та купівлі-продажу Золтан Русанюк 16.10.2024 23:10
- "Джокер" залишається в рукаві Євген Магда 16.10.2024 18:04
- Податки підняли, питання залишилися Любов Шпак 16.10.2024 11:54
- Стягнення моральної шкоди завданої невиконанням судового рішення Євген Морозов 16.10.2024 10:36
- "Джокер" залишається в рукаві 5536
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію 724
- Криве дзеркало доброчесності: чи єдині стандарти для суддів і прокурорів? 370
- Кожен українець за кордоном – амбасадор своєї країни: місія, відповідальність і майбутнє 220
- AI Risk: як штучний інтелект формує нові горизонти корпоративної безпеки 213
-
СЗЧ та дезертирство зросли вп'ятеро — дані за областями
Інфографіка 31287
-
Реакція на викриття 49 прокурорів наштовхує на висновок – робити, як в Росії. Але це не вихід
Думка 28985
-
Львівський автобусний завод вийшов з 10-річного банкрутства
Бізнес 24952
-
"Путін витрачає на війну до $130 млрд на рік. Диво, що ми тримаємось". Що розказав Залужний
8211
-
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зафарбувати мурал з Будановим на Подолі
Життя 7372