Як перевірити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, якщо реєстри не працюють?
При укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій (заборону) на:
виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи:
‑ громадяни Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.
Цією ж Постановою визначено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.
Тобто, при укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації.
Щоб уникнути небезпечного партнерства, замовник має перевірити потенційного постачальника стосовно його кінцевого бенефіціарного власника. Але дії замовника ускладнюються тим, що реєстри зараз не працюють.
Як бути в такій ситуації, щоб в майбутньому, після нашої перемоги, не довелося визнати договір нікчемним, або й взагалі давати пояснення правоохоронним органам. Для цього є наступні можливості.
На сайті Міністерства цифрової трансформації України заходимо в розділ Проєкти – Дія. Бізнес – Додаткові посилання – Сервіси та можливості для підприємців – Перевірити партнерів.
Якщо обрати опцію Онлайн-сервіс перевірки компаній України YouControl…, то потрапляємо на відповідну сторінку, у віконечку вводимо ідентифікаційний код та отримуємо необхідну інформацію про потенційного контрагента.

Якщо ж обрати Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній …, то потрапляємо на сторінку Опендатабот, де треба зайти до розділу, що містить інформацію про компанії, що належать росіянам та білорусам (на скріншоті знаходиться єсправа).

А далі все просто: натиснути на кнопку, після чого обрати улюблений месенджер.
Залишилося ввести ідентифікаційний код суб’єкта господарювання або ж його назву та отримати необхідну інформацію.
Отже, все зовсім просто. Сподіваюсь, що ця нескладна інструкція допоможе вам уникнути помилок при виборі постачальника.
Вдалих закупівель!
Слава Україні!
- Підроблені документи: правовий компас Дмитро Зенкін 16:47
- Хрестоматія винахідництва. Системно-синергетична методика Вільям Задорський 14:43
- Кібербезпека: до яких викликів готуватися у 2025 році Андрій Михайленко 14:12
- Як реалізувати переважне право купівлі частки ТОВ? Альона Пагер 11:36
- Кенселінг як штучний контроль Михайло Зборовський вчора о 13:21
- Промптинг як нова необхідна навичка: чому вона важлива для кожного Станіслав Нянько вчора о 13:13
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів Юрій Григоренко вчора о 12:55
- Тимчасове вилучення майна у кримінальному провадженні Сергій Пагер вчора о 08:27
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію Тетяна Огнев'юк 27.05.2025 18:24
- Китай, Індія, Польща, Угорщина: сперечаємося чи торгуємо? Любов Шпак 27.05.2025 16:03
- Вдячність, як ключ до власного життя Алла Заднепровська 27.05.2025 12:59
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ Ольга Рубітель 26.05.2025 22:13
- Cмарт контракти в енергетиці: чи готова Україна до диджиталізації ринку Ростислав Никітенко 26.05.2025 12:54
- Акт догляду: коли держава перетворює турботу на бюрократію Світлана Приймак 25.05.2025 00:57
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) Христина Кухарук 24.05.2025 16:22
- Рівність у регламентах, асиметрія на практиці: дебютні уроки конкурсу в апеляцію 1073
- Обмеження переказів між картками: що зміниться з 1 червня? 204
- Війна змінила правила гри: Україна на першому місці за передачами озброєння (2022–2024) 139
- Оцінка доказів в аудиті та кримінальному процесі: точки дотику з точки зору ШІ 124
- Експертне дослідження шахрайських схем: практичні аспекти для адвокатів 120
-
Бум ШІ-музики: як українці генерують пісні та який із цього прибуток
Технології 11807
-
BLUETTI представляє Apex 300: електростанція для дому, автофургонів та автономного життя
Новини компаній 6314
-
У Литві частину допомоги, що була призначена для українців, надали росіянам та білорусам
Бізнес 5356
-
Кухонний чекап: що насправді небезпечно в посуді і як це впливає на мозок, IQ і гормони
Життя 4679
-
Тренд на вертикальні серіали: українська Holywater заробляє на них мільйони. Як це працює
Технології 4370