Статистика форензик – 2024
Як захистити свою компанію.
Трошки статистики щодо скоєння недобросовісних дій на підприємствах, в установах та організаціях у 2024 році.
По-перше:
Не менше 5% річної виручки по всьому світу, компанії втрачають від недобросовісних дій третіх осіб.
Українська статистика каже про значно більші цифри - від 15%.
По-друге:
Як і раніше, існують 3 основних типи недобросовісних дій та ризиків в бізнесі - так зване дерево шахрайства.
Статистика 2024 каже що:
1. Найбільш розповсюджені схеми недобросовісних дій в компаніях, а саме в 89% - це незаконне відчуження активів: основні засоби, виробничі фонди, готівка, об’єкти інтелектуальної власності;
2. Світова статистика каже про - 5% недобросовісних дій, щодо незаконного викривлення фінансової звітності - як про найбільш нерозповсюджений тип фроду, але про такий, який наносить компаніям майже в 7 разів більше збитків порівняно із незаконним відчуженням активів - світова практика. Українська ж практика каже про даний тип фроду, як в про найрозповсюдженіший - 90% випадків, так і про найдорожчий, що спричиняє компаніям матеріальні втрати.
3. Корупційні ризики - майже в 50% кейсів зазначені саме ці ризики - світова практика, українська ж практика каже про майже кожен кейс корупційних ризиків у відділі закупівель.
Отже, систему внутрішніх контролів та фінансової безпеки в компанії потрібно будувати саме виходячи із даних ризиків і захищати свою компанію наступними методами за допомогою впровадження наступних інструментів:
1. Незаконне відчуження активів:
• впровадження обліку всіх активів;
• раптові інвентаризації;
• впровадження засобів фізичного контролю: відеоспостереження, охорона, новий засіб контролю - штучний інтелект;
2. Незаконне викривлення фін. звітності:
• наявність максимально деталізованого бух. обліку;
• наявність облікової політики тощо.
• наявність внутрішнього аудитора;
• наявність зовнішнього аудитора;
• наявність фін. контролера;
• наявність команди форензик.
3. Корупційні ризики:
• наявність політики - compliance;
• наявність в компанії compliance officer;
• наявність в компанії служби безпеки;
• наявність політит нетерпимості до корупційних дій - (англ. 0 tolerance to corruption);
• ротація менеджерського складу кожні 5 років.
Виходячи із моєї власної практики боротьби із фін. шахрайством протягом останніх 12 років, трикутник шахрайства залишився сталим, але в ньому змінились тільки вершини в бік тих чи інших типів фродів.
Моя задача і місія - попередити власників бізнесу яким чином мінімізувати фрод - фактор в компаніях виходячи із нових трендів шахрайства в мінливому Світі.
- Як втримати бізнес на плаву: ключові фінансові помилки та способи їх уникнути Любомир Паладійчук 10:27
- 5 управлінських викликів для державних підприємств під час війни Дмитро Мирошниченко 10:22
- Культ "хастлу" розсипається – і це добре Валерій Козлов 10:15
- Як поводити себе на допиті підприємцям і їхнім працівникам Сергій Пагер 08:42
- Стамбул 2.0 Василь Мокан вчора о 17:37
- Як NIS2 змінить правила гри для енерготрейдерів: кібербезпека як нова реальність Ростислав Никітенко вчора о 14:03
- Післявоєнна відбудова: вікна можливостей і як ними скористатися Дмитро Соболєв вчора о 12:54
- Реальні потреби та гранти: Як краще адаптувати допомогу до змін Юлія Конотопцева вчора о 12:13
- Розлучення без згоди іншого з подружжя: коли це можливо? Альона Пагер вчора о 08:50
- Лідерство розгортання: коли стратегія виходить за межі кабінету Жанна Кудрицька 13.05.2025 19:06
- Як навчитися ухвалювати рішення на перемовинах? Розглядаємо на прикладі покеру Владислав Пʼявка 13.05.2025 14:57
- Встигнути до штормів: чи готові інвестори до українських податкових гірок? Сергій Дзіс 13.05.2025 10:40
- Від парової тяги до цифрової етики: як змінювалось людство й корпоративна безпека Ігор Шевцов 13.05.2025 08:54
- "Справедливість" судді Канигіної Лариса Гольник 12.05.2025 18:43
- Нові правила для енергонакопичувачів: як зміняться контракти через кіберризики з 2025 Ростислав Никітенко 12.05.2025 15:01
-
Стамбульські перемовини не принесуть результату. Ось чому
Думка 17786
-
Держава і бізнес: партнерство краще за протистояння
Думка 11069
-
Змагання за Трампа. Чому Зеленський вирішив летіти в Туреччину, а Путін – відмовився
5922
-
"Російська весна – 2025". Як Москва посилила агресивну кампанію проти Молдови й Одещини
5460
-
Mercedes перенесе виробництво найпопулярнішого позашляховика у США через мита Трампа
Бізнес 5134