Персональні дані та фінансовий моніторинг

— ідентифікаційні дані (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон тощо);

— паспортні дані;

— особисті відомості (вік, стать, сімейний стан тощо);

— склад сім'ї;

— освіта;

— професія;

— житлові умови;

— спосіб життя;

— життєві інтереси та захоплення;

— споживчі звички;

— фінансова інформація.

— інформація про расове, етнічне походження та національність;

— відомості, що стосуються політичних, світоглядних та релігійних переконань;

— відомості про членство в політичних партіях, профспілках, релігійних або громадських організаціях;

— відомості про стан здоров'я і статеве життя;

— генетичні та біометричні дані;

— інформація щодо вчинення щодо особи різних видів насильства.

— знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

— отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;

— на доступ до своїх персональних даних;

— отримувати відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких персональних даних;

— пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх ПД;

— пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

— на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

— звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

— застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

— вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

— відкликати згоду на обробку персональних даних;

— знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

— на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

— ідентифікація та верифікація клієнта;

— установлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності;

— установлення (розуміння) мети й характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;

— проведення моніторингу ділових відносин і фінансових операцій клієнта;

— забезпечення актуальності отриманих і наявних документів, даних та інформації про клієнта.