Спрощення порядку подання інформації для фінмоніторингу
Що тепер зміниться для бізнесу?
06.09.2022 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» № 2571–IX (Закон № 2571).
Прийнято його було на основі проєкту Закону України № 6320 «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу».
Завдяки Закону № 2571:
— бізнесу стане простіше та швидше подавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
— підвищиться ефективність проведення фінансового моніторингу.
На деякі положення хочу звернути вашу увагу, а саме:
Юридичним особам поставлено в обов’язок мати актуальну інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) та структуру власності.
Юридичні особи, що є учасниками інших компаній, зобов’язані за запитом такої компанії надавати інформацію про КБВ, а також зобов’язані самостійно та своєчасно (упродовж 5 календарних днів) повідомляти компанію про зміни в структурі власності такої юридичної особи. Водночас компанія впродовж 30 робочих днів повинна внести до ЄДР зміни у відомості про КБВ.
Зі структурою власності, форма якої затверджується уповноваженим органом, ми вже знайомі, а от методологія визначення КБВ — стане в пригоді, що надасть певні індикатори чи класифікатори, що спростять визначення юридичною особою КБВ.
У разі виявлення невідповідності в ЄДР інформації щодо КБВ, Закон № 2571 містить імперативні положення щодо актуалізації такої інформації — тобто власники повинні будуть оновити всі потрібні дані. Якщо буде неможливо підтвердити чи верифікувати дані — відомості про КБВ виключаються з ЄДР.
Фактично, Законом № 2571 передбачено розширення інформації про КБВ у ЄДР, а саме, — за даними ЄДР можна прослідкувати весь ланцюжок власників. Разом з тим підтримання його актуальності покладено на юридичну особу та юридичну особу — учасника.
Зміни, передбачені Законом № 2571 спрощують верифікацію клієнта та підвищують ефективність здійснення первинного фінансового моніторингу.
- Самопредставництво юридичної особи: Право чи привілей? Дмитро Зенкін 14:11
- Адмінарешт майна платника податків це публічно-правовий спір, а не спір про право Євген Морозов 13:11
- Чи декриміналізовані дрібні крадіжки в Україні? Рішення Верховного Суду Світлана Приймак 12:39
- Виклики та можливості у процесі відновлення України Сильвія Красонь-Копаніаж вчора о 15:49
- Інтеграція та інновації: шлях розвитку Реєстру судових рішень Леонід Сапельніков вчора о 14:01
- Технологічний обмін як основа відновлення та модернізації енергетичної системи України Олексій Гнатенко вчора о 14:00
- Політика і психологія: як заперечення та раціоналізація формують державні рішення Валерій Козлов вчора о 13:49
- Медіація у господарських спорах Наталія Ковалко вчора о 13:40
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію Інна Бєлянська вчора о 13:09
- Навіщо компанії ERP-система Віталій Курдюмов вчора о 11:24
- Доцільність та правомірність розірвання договору після закінчення строку його дії Євген Морозов вчора о 10:20
- Нові вимоги до подання даних нотаріусами: зміни для спадщини, дарування та купівлі-продажу Золтан Русанюк 16.10.2024 23:10
- "Джокер" залишається в рукаві Євген Магда 16.10.2024 18:04
- Податки підняли, питання залишилися Любов Шпак 16.10.2024 11:54
- Стягнення моральної шкоди завданої невиконанням судового рішення Євген Морозов 16.10.2024 10:36
- "Джокер" залишається в рукаві 5536
- Безтурботна старість? Як не втратити якість життя, виходячи на пенсію 700
- Криве дзеркало доброчесності: чи єдині стандарти для суддів і прокурорів? 370
- Кожен українець за кордоном – амбасадор своєї країни: місія, відповідальність і майбутнє 220
- AI Risk: як штучний інтелект формує нові горизонти корпоративної безпеки 212
-
СЗЧ та дезертирство зросли вп'ятеро — дані за областями
Інфографіка 27406
-
Реакція на викриття 49 прокурорів наштовхує на висновок – робити, як в Росії. Але це не вихід
Думка 26336
-
Львівський автобусний завод вийшов з 10-річного банкрутства
Бізнес 24203
-
"Путін витрачає на війну до $130 млрд на рік. Диво, що ми тримаємось". Що розказав Залужний
8058
-
Департамент охорони культурної спадщини вимагає зафарбувати мурал з Будановим на Подолі
Життя 7009