Не ходите дети в Африку гулять, якщо запрошення - нігерійським листом
Мишоловка для шахрая своїми руками
НІГЕРІЙСЬКІ ЛИСТИ. Хто пам'ятає? Вони досі є, і жертви шахрайств є, і в Україні. І шахраї ці - вже в Києві, зокрема студенти-нігерійці з Харківських ВУЗів.
Подзвонила тиждень знайома, довірливу дівчину "взули" на суму, ну до сотні тисяч гривень. Ніби гибле діло, плакали грошенята. АЛЕ. Було бажання відстояти, покарати, повернути. Ну і трохи (а насправді багацько) фарту.
- отримував шахрай кошти в Україні;
- на українську ...банківську картку;
- іноземець із дозволом на проживання в Україні (громадянин Нігерії, який збіг);
- виявився жадібним – підняв ставки до майже півмільйона гривень.
Тож недовго тойво, голову тримали в піску, посипану попелом. І замість «всепропало» - тиждень малювали і втілювали сценарій, який далі потерпіла по сценарію «ввімкнувши блондинку» втілювала. Щоб «нещасного біженця» витягнути на зустріч для передачі коштів готівкою, а не грошовим переказом, ще й приїхати «на чужу територію» - до потерпілої. Далі збирали матеріали для кримінальної справи – свідки, листи, аудіозаписи, квитанції, роздруківки переписки та дзвінків. Також домовились щодо швидкої передачі за запитом міліці відомостей з банку та від оператора мобільного звязку.
Наслідок – «лайт-маскі-шоу» та оперативне повернення повної суми, отриманої від довірливої жертви. Без «договірняків» із силовиками, які навпаки, самі спочатку сміялись в обличчя при написанні заяви у черговій частині. Без «людей спортивної статури» та закриття в підвалі. Просто згадав свій колекторський досвід ведення переговорів та залізних аргументів, та освіжив у пам’яті склад злочину по 190 ст. ККУ «шахрайство», разом із судовою практикою, здебільшого сумною для постраждалих, і яка дозволяла вже «навчитись на чужих помилках».
Тиждень був виснажливий, але того вартий. Сума ніби не астрономічна, але для когось в нашій країні може виявитись значною, особливо якщо «пропали» позичені в близьких кошти.
Висновки які я зробив для себе, і які б хотів «запустити в інфопростір»:
- будьте пильні, особливо відносно грошей – не приймаєте гарячкових «інвестиційних рішень», безкоштовний сир – таки лише в мишоловці. Особливо, виходячи із даного кейсу – остерігайтесь в Києві та Харкові, ну самі зрозуміли кого;
- залучайте фахівців, бажано з різними і необхідними вам досвідом, баченням, доступним інструментарієм. У даному разі успіх залежав як від моїх порад та консультацій правоохоронців, які відрізнялись діаметрально протилежним настроєм, так і від людей, що «якісно захлопнули мишоловку». Витягніть одну ланку і ланцюг розсиплеться, адже диявол ховається в деталях;
- «не всі менти - козли». У процесі спілкування із міліцією в рамках цієї справи я пройшов через увесь спектр почуттів «від любові до ненависті» і навпаки. Якщо міліція каже, що не може вам допомогти – то зазвичай це означає, що їй чогось не вистачає – свідків, доказів, мотивації (чи пряника - посмішки/сліз від симпатичної дівчини, чи налигача – скарги або дзвінка на гарячу лінію щодо їх бездіяльності).
- За фасадом новобудови: як виявити ризики перед купівлею Юрій Бабенко 15:32
- Як енергетичні компанії оптимізують КІК: досвід ЄС та українські реалії Ростислав Никітенко 11:46
- 4 помилки, які заважають власнику бізнесу побудувати сильну компанію Олександр Висоцький 10:27
- Где покупать жилую недвижимость и какую? Володимир Стус вчора о 23:53
- ТЦК – треш, хайп, фейк або соціальна допомога військовим та їх сім’ям Сергій Пєтков вчора о 19:52
- Китай закручує "рідкоземельну гайку". Як Україні скористатися своїм шансом? Ксенія Оринчак вчора о 16:53
- Компенсація 1,5 млн грн моральної шкоди з рф на користь киянина за "повітряні тривоги" Світлана Приймак вчора о 10:20
- Розпоряджання землею під час війни: поради юриста Сергій Пагер вчора о 08:57
- Стажування і підвищення кваліфікації: сенси та підходи Сергій Пєтков 20.04.2025 19:43
- Рішенням суду з працівника (водія) стягнуто упущену вигоду Артур Кір’яков 19.04.2025 18:25
- Чому корпоративний стиль – це більше, ніж просто форма Павло Астахов 19.04.2025 12:09
- От трансфера технологий к инновационному инжинирингу Вільям Задорський 18.04.2025 21:33
- Начинается фаза глобального разгона инфляции и масштабных валютных войн Володимир Стус 18.04.2025 18:53
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? Дмитро Пульмановський 18.04.2025 18:12
- Баланс між обставинами злочину та розміром застави Богдан Глядик 18.04.2025 17:09
- Терези Феміди: статистика виправдувальних вироків в Україні – симптом чи вирок системі? 448
- Як комплаєнс допомагає громадським організаціям зміцнити довіру та уникнути ризиків 226
- Модель нової індустріалізації України 177
- Професії зникають, навички – у тренді 170
- Омріяна Перемога: яким українці бачать закінчення війни? 136
-
Львів планує відкрити заміський тролейбусний маршрут до сусіднього села
Бізнес 15386
-
Індія купить "боїнги", від яких через торгову війну зі США відмовився Китай
Бізнес 10722
-
Нелегальний ринок тютюну: як Україна втрачає 24 мільярди гривень щорічно
Бізнес 4691
-
Дефіцит вітаміну D, ймовірно, впливає на збільшення випадків раку товстої кишки: деталі
Життя 4415
-
Французьке посольство хоче купити історичний будинок у центрі Києва – компанія НЕСТ
уточнено Бізнес 4127