"Рона". Афера у Франківську на мільярд гривень досі без покарання
Правосуддя має бути відновленим – це буде важливим сигналом для всіх інвесторів.
Часто коли піднімаються питання проблем у бізнесу, в широкої громадськості з’являється спокуса покласти вину на державу. Але не завжди причиною проблем інвесторів в нашій країні є виключно державні інститути. Значна частка звернень на адресу Парламетської спецкомісії з питань захисту прав інвесторів стосується непорядних дій українських партнерів по бізнесу.
Нерідко йдеться про звичайне шахрайство. Історія івано-франківської компанії «Рона» саме про це. Повністю виправдовувати державу все ж не будемо, адже будь-яке шахрайство має бути покараним, а винні - притягнуті до відповідальності судом. В такому разі можна говорити про верховенство права в країні. Чому цього не сталося з компанією «Рона» наразі вивчає ТСК з питань захисту прав інвесторів.
Масштаби афери
Міжнародна компанія Hyundai Corporation, «Укрсоцбанк», низка інших українських банків, місцеві бізнесмени та пересічні мешканці Івано-Франківська – список постраждалих від афери компанії «Рона» вражає. Загальна сума збитків лише великих банків та корпорації Hyundai перевищує 30 мільйонів доларів.
Саме через звернення корейського інвестора ми в ТСК з питань захисту прав інвесторів дізнались про цю жахливу історію. Жахливу тому, що ці події відбувались в Івано-Франківську впродовж 2015-2017 років. Однак і досі жодна з осіб, які фігурують у кримінальних провадженнях, не притягнуті до відповідальності. Хоча справа вже два роки як передана до суду.
В ситуації з Hyundai Corporation ділові відносини з компанією «Рона» почалися у 2013-му. Українська компанія купувала у корейців полімерну сировину. У 2015-му «Рона» мала заборгованість перед Hyundai вже близько 5 млн дол., однак їй вдалося переконати корейців надати товарний кредит на суму ще близько 3 млн дол.
Для того, щоб розрахуватись з Hyundai, власники та представники компанії «Рона» впродовж 2014-2016 років брали кредити як у фізичних осіб, так і в різних українських банках.
Приватних позичальників ділки з «Рони» вводили в оману, розповідаючи про успішність свого бізнесу. В результаті низка франківців погодились виступити в якості поручителів за позиками «Рони» перед банками під заставу свого власного майна. Яке згодом люди втратили.
А потім керівництво «Рони» вийшло на новий рівень та почало «продавати» банкам в якості застави взагалі неіснуючі об’єкти нерухомості. В реєстрі створювались «об’єкти двійники», які існують лише «на папері», для цього до існуючих будинків додавались літери в номері будівлі.
Слідству навіть відомі випадки, коли під час виїзду співробітників банку на огляд будівлі застави шахраї не просто «домальовували» будинкам літери, а й вішали на них нові таблички (!) з неіснуючими в реальності адресами. Через спільників з компаній-оцінщиків робилась фіктивна оцінка на ці об’єкти нерухомості, яких не існує в природі. Завдяки чому банкам надавались недостовірні дані.
Це були не просто маніпуляції з документами чи «помилки», а свідоме введення в оману банків та позичальників представниками «Рони».
Найбільш гуманний суд
За оцінкою постраждалих сторін, загальна сума збитків, завданих компанією «Рона», становить близько $30 млн. З них шкода міжнародній компанії Hyundai Corporation - $6,6 млн і €1,2 млн, ПАТ «Укрсоцбанк» - $6 млн. Збитки для інших державних та приватних банків оцінюються ще у $11 млн і 110 млн грн.
На даний момент прокуратура завела близько 20 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, а також нанесення шкоди в особливо великих розмірах.
Серед фігурантів цих справ – cпівзасновники «Рони» Роман Семотюк та Роман Литвинець. Для того, щоб уявити масштаби афери, зазначу, що лише в одному з кримінальних проваджень, в якому постраждала Hyundai Corporation, було оголошено 19 підозр за вчинення 58 епізодів злочинної діяльності.
Тут варто віддати належне працівниками місцевої поліції та прокурорам Офісу генерального прокурора, які провели досить оперативне та успішне розслідування. Справа була передана до івано-франківського суду в 2017 році, а от судовий розгляд справи ще досі не розпочався. Роками в Івано-Франківському міському суді не можуть провести навіть підготовчого засідання у справі, переважно через систематичну неявку підозрюваних та їх адвокатів.
Наразі єдине обмеження, яке отримав один з головних фігурантів справи, співзасновник «Рони» Роман Семотюк, - це доволі гуманний запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Лише у 2020 році! І лише після того, як ТСК з питань захисту прав інвесторів звернула на це увагу і підняла це питання перед Офісом Генпрокурора.
Стратегія обвинувачених зрозуміла – затягнути розгляд справи в суді аби уникнути покарання у зв’язку з закінченням строків притягнення до відповідальності. А це, нагадаю, 10 років з моменту вчинення злочину.
Для того, щоб цього не сталося, Спецкомісія з питань захисту прав інвесторів бере справу на особливий контроль. Правосуддя має бути відновленим – це буде важливим сигналом для всіх інвесторів.
- Чи є місце українській книзі в планах держави, або що не так із книжковими сертифікатами? Віктор Круглов вчора о 19:31
- Блокування податкових накладних: причини та рішення Соломія Марчук вчора о 16:05
- Наш атом у кишені: коли світ перейде на ядерні батарейки Ксенія Оринчак вчора о 16:04
- Корпоративна політика як інструмент ефективного управління сьогодення Дмитро Зенкін вчора о 11:26
- Межі вирішення питання про зупинення реєстрації податкової накладної Євген Морозов вчора о 10:57
- Кризове лідерство та менеджмент: як обрати правильну стратегію в умовах кризи Ігор Шевцов вчора о 08:42
- Дірки на всіх: чи майже всіх? Богдан Кашаник 30.09.2024 23:43
- Цифрові права та кібербезпека: Виклики сучасності та перспективи регулювання Світлана Приймак 30.09.2024 17:22
- Відстрочка від мобілізації для студентів іноземних ВНЗ: Покарання невинних за чужі провини Арсен Маринушкін 30.09.2024 16:29
- Нетворкінг у LinkedIn: Правила успішної комунікації Дмитро Суслов 30.09.2024 16:10
- Відповідальність як стратегія. Чому сталий розвиток – майбутнє бізнесу Ірина Кононенко 30.09.2024 11:40
- Строк на оскарження рішення та дії посадових осіб виконавчої служби Євген Морозов 30.09.2024 09:55
- Відбір постачальника – це не вся закупівля: ключові ролі в закупівельному процесі Євгеній Сільверстов 30.09.2024 09:47
- Зміни в призначенні субсидій Андрій Павловський 29.09.2024 18:13
- Визнання недійсним договору відступлення права вимоги Євген Морозов 29.09.2024 10:47
-
Насильство і торгівля людьми: що це за гучна історія з музикантом P. Diddy
Життя 11217
-
Епіцентр почав відкривати торгово-розважальні центри. Перший – біля Києва
Бізнес 10537
-
"Цифри шокують". У Росії офіційно презентували проєкт бюджету на 2025 рік
Фінанси 5657
-
Греція ввела в експлуатацію LNG-термінал в Александруполісі
Бізнес 4660
-
Київ вибрав підрядника для ремонту аварійного мосту біля станції метро "Дарниця"
Бізнес 4366