Як перевірити інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, якщо реєстри не працюють?
При укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, встановлено мораторій (заборону) на:
виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи:
‑ громадяни Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
‑ юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.
Цією ж Постановою визначено, що правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними.
Тобто, при укладанні договору про закупівлю товарів, робіт та послуг замовник має пересвідчитись, що не укладає договір з підприємством, яке фактично належить Російській Федерації.
Щоб уникнути небезпечного партнерства, замовник має перевірити потенційного постачальника стосовно його кінцевого бенефіціарного власника. Але дії замовника ускладнюються тим, що реєстри зараз не працюють.
Як бути в такій ситуації, щоб в майбутньому, після нашої перемоги, не довелося визнати договір нікчемним, або й взагалі давати пояснення правоохоронним органам. Для цього є наступні можливості.
На сайті Міністерства цифрової трансформації України заходимо в розділ Проєкти – Дія. Бізнес – Додаткові посилання – Сервіси та можливості для підприємців – Перевірити партнерів.
Якщо обрати опцію Онлайн-сервіс перевірки компаній України YouControl…, то потрапляємо на відповідну сторінку, у віконечку вводимо ідентифікаційний код та отримуємо необхідну інформацію про потенційного контрагента.

Якщо ж обрати Сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній …, то потрапляємо на сторінку Опендатабот, де треба зайти до розділу, що містить інформацію про компанії, що належать росіянам та білорусам (на скріншоті знаходиться єсправа).

А далі все просто: натиснути на кнопку, після чого обрати улюблений месенджер.
Залишилося ввести ідентифікаційний код суб’єкта господарювання або ж його назву та отримати необхідну інформацію.
Отже, все зовсім просто. Сподіваюсь, що ця нескладна інструкція допоможе вам уникнути помилок при виборі постачальника.
Вдалих закупівель!
Слава Україні!
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? Тетяна Огнев'юк вчора о 21:11
- Med-Arb: ефективна альтернатива традиційному врегулюванню спорів Наталія Ковалко вчора о 17:54
- Искусство наступать на грабли Володимир Стус вчора о 17:05
- Нова судова практика – відсутній обов’язок надсилання копії скарги виконавцю Андрій Хомич вчора о 16:01
- НАБУ: невиправдані надії Георгій Тука вчора о 15:48
- Податкове резидентство для енерготрейдерів з іноземними бенефіціарами Ростислав Никітенко вчора о 12:41
- Фінансова модель університетів майбутнього Віталій Кухарський вчора о 12:21
- Шукайте жінку! Білоруський варіант Євген Магда вчора о 09:09
- Спільний контроль у бізнесі: чому статус має значення? Анастасія Полтавцева 30.03.2025 19:23
- ВВК до 5 июня: нужно ли проходить людям с инвалидностью? Віра Тарасенко 30.03.2025 15:46
- ШАБАК оприлюднив свої висновки щодо трагедії 7 жовтня Георгій Тука 30.03.2025 14:16
- Цивільна конфіскація: про це варто знати, якщо ви державний службовець Тетяна Видай 28.03.2025 14:47
- Від 2 до 4 мільярдів доларів Євген Магда 28.03.2025 13:13
- Українські надра – не предмет торгу, а основа національної безпеки Олена Криворучкіна 28.03.2025 12:19
- Примусове доставлення до ТЦК: Як діє поліція та що потрібно знати Павло Васильєв 28.03.2025 11:58
- Рекордні 8549 заяв на суддівські посади: що стоїть за ключовою цифрою пʼятого добору? 1097
- Законопроєкт 13120 позбавляє дітей конституційного права на освіту 423
- Шукайте жінку! Білоруський варіант 294
- Стоїцизм папороті у перетвореннях декартової геометрії 152
- Аудит українських надр. Відзив "сплячих" ліцензій. Передача надр іноземцям 148
-
Яєчний король купує американського виробника яєць Hillandale Farms за $1,1 млрд
Бізнес 7027
-
"Бояться їхати сюди". Українській компанії не вдалося перевезти з Польщі закриту фабрику
Бізнес 3206
-
Суд відкрив провадження про банкрутство забудовника ЖК "Еврика" у Києві
доповнено Бізнес 2961
-
Кульмінація некомпетентності. Чому закрили відомого розробника ігор Monolith
Технології 2579
-
Залежність від шопінгу: чому ми купуємо більше, ніж потрібно
Життя 1975