Співвласник компанії – громадянин рф чи рб
Українці продовжують вести бізнес з рф у 2023 році!
Так, на жаль це досі наша сумна реальність. Однак не в усіх випадках це може бути очевидно. Як це можливо — розповідаю на основі реального кейсу!
Ми консультували підприємця, який проводив річний аудит звітності. Виявилося, що один з його контрагентів досі має у своєму складі співвласників — росіян і білорусів. Як пояснив підприємець, раніше він цього не помічав, бо в реєстрі вони мали небагато відсотків у статутному капіталі, і під час підписання договорів перевіряли лише найбільших співвласників. Директор контрагента також дізнався про цей факт лише зараз, тож попросив окрему консультацію у нас.
Розберімося, які санкції загрожують підприємствам, що мають у структурі власності громадян рф і рб.
Перша річ, яку варто перевірити кожному власнику: який відсоток корпоративних прав має цей співвласник?
Якщо це понад 10%, з господарської точки зору з таким бізнесом ніхто не буде вести справи, у зв'язку із забороною, введеною Постановою КМУ від 3 березня 2022 р. № 187.
Щобільше, вся власність таких суб'єктів підпадає під фінансові санкції та підлягає арешту.
Ще гірші справи чекають на підприємців, якщо їхні дії кваліфікують за ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Серед іншого, ця стаття містить формулювання "провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором", за яким цілком можна кваліфікувати укладений договір між звичайним українським підприємцем та українською компанією зі співвласниками з рф і рб з понад 10% часток.
Тож якщо ви раптово дізналися про такого контрагента, моя порада: перш за все звертайтеся до юристів за професійною консультацією.
