последняя «тихаягавань» сдалась под натиском ЕС. Но стоит ли из-за этого волноваться украинскимбизнесменам, предпочитающим Швейцарию другим нерезидентным инструментаминвестирования?

  •           обменинформацией по-запросу, автоматический и спонтанный;
  •           одновременныеналоговые проверки, в том числе зарубежные;
  •           содействиев выполнении налоговых обязательств (взыскание налогов);
  •           проведениесовместных аудитов;
  •           сохранениеконфиденциальности при предоставлении документов.

Відключити

Відключити

1) при наличии просроченной дебиторскойзадолженности у нерезидента перед резидентом факты свидетельствуют, чтонеобходимая информация находится в запрашиваемом государстве, и при проведениидосудебного следствия необходимо подтверждения достоверности такой информации (независимоначато ли уголовное производства относительно лица или по факту осуществленияВЭД операции);

2) при установлении несоответствия междуколичественными (или другими) показателями таможенной декларации и фактическиоприходованном /отгруженном товаре;

3) факты свидетельствуют о перечислениис целью дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем; 

4) существует необходимость в полученииинформации для контроля за ценообразованием.

Відключити

швейцарияконвенцияофшорбанковкая тайнатихая гавань