В субботу, 15.06.2013, Международный Консорциум Журналистских Расследований (ICIJ) реализовал проект под названием Offshore Leaks Database,который дает доступ к информации о взаимоотношениях и связях оффшорных компаний в 10 основныхюрисдикциях.
По информации создателей данная база данных позволяетпользователям осуществлять поиск информации о более чем 100 000 компаний,трастах и фондах, созданных на оффшорных территориях, таких как БВО, Белиз,Сейшельские, Багамские, Бермудские, Каймановы острова, Острова Кука и Вануату, атакже Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Кипр. Мы проанализировали информацию вбазе и отметили для себя 5 основных факторов сбора и группировки информации.
Проект позволяет установить не только вертикалькорпоративных взаимоотношений между компаниями (материнская-дочерняя), но иаффиллированность их с другими направлениями, а также выявить посредников и в некоторых случаях - фактических собственников.Несмотря на то, что предоставленная информация является 3-хлетней давности, еюмогут воспользоваться как компетентные органы – для установления фактовнарушения (например, в рамках закона «О защите экономической конкурентности»),так и мошенники (с целью подделки документов и незаконного завладениякорпоративными правами).
Украинские бенефициары, которые официально числятсяакционерами оффшорных компаний (а таких согласно данным Оffshoreleaks- порядка 150 человек) могут в скором будущемполучить т.н. «письма-счастья» от Налогового ведомства. Полагаем, что в первуюочередь внимание будет обращено к тем, кто не задекларировал ранее своеотношение к нерезидентным структурам (например, является акционером иностраннойкомпании без соответствующей Лицензии НБУ или не задекларировал «подарок»).Безусловно, налоговым органам потребуется некоторое время для обработкипубличной информации, что даст возможность бенефициарам «привести в порядоксвои дела». Эх, жаркое предвидится лето...
И в заключение, хотим акцентировать внимание нанеобходимости более внимательно относиться к выбору юрисдикции инкорпорации исопровождающему Агенту, тщательно анализировать и выбирать обслуживающуюкомпанию, консультироваться по новым веяниям оффшорной индустрии.
Cheapest is thedearest. Хорошие услуги не могут стоить дешево. А посему, настоятельнорекомендуем не покупаться на удочку «дешевых» оффшоров и пользоваться услугамиличного ассистента.