Проверка бизнеса: защита документов предприятия

Сегодня, можно сказать без преувеличения, каждый субъект хозяйствования, который работает в Украине, знаком с налоговой. И общеизвестно, что с момента внесения материалов дела в Единый Реестр судебных расследований и сначалом официального расследования следственные органы имеют полное правопроводить обыск, досмотр, имеют право доступа к личным данным и вещам, а такжеимеют право на проверку предоставленных данных. Кроме того, приоритетным правомследователей является назначение экспертиз. 

• точно просчитать риск принятых решений и перспективы дела;
• разобраться в возникшей ситуации;
• разработать правильную тактику поведения во время проверочных действий;
• правильно составить и предоставить нужные документы.

Если уголовное дело началось и остановить егопрактически не возможно, уголовный процесс можно лишь притормозить.  Но, не смотря на это и основываясь на своей практике, и мею наглость утверждать

Кого призовут к ответу за экономическое преступление?

Зачастую подозреваемыми при совершении экономическихпреступлений  являются именно директор, атакже бухгалтер и «экономист» фирмы. В некоторых случаях к ответственностипривлекают штатных юристов, которые, в силу своих должностных инструкций, могутпринимать определённые решения. Конечно же, сам не являюсь поклонником судебнойпрактики, при которой потенциального соучастника экономического преступленияпривлекают к защите фирмы. Но в то же время, уведомление о подозрении вэкономическом преступлении вручается только тогда, когда суд обладаетдостаточно вескими доказательствами вины и проведены все юридические досудебныепроцедуры (допросы, обыски, досмотры, экспертизы).

 Только после этого вналоговую милицию вызываю директора фирмы и всех должностных лиц, чьи указы имелиместо быть на предприятии, которым и сообщают о подозрении в совершениипреступления. Как только подозреваемым было вручено уведомление о началеуголовного производство, в процесс вмешиваются сроки. Отмечу, что до момента вручения сроки такого уведомления не действуют. Также сроки не устанавливаются на момент начала уголовногопроцесса до того момента, пока виновный не будет обнаружен.

Кроме того, с момента предъявления объявления лицоприобретает статус подозреваемого. В отношении него могут быть принятыограничительные меры в виде лишения свободы, отстранения от должности и арествсего движимого и недвижимого имущества.

Как защитить документы предприятия?

Для того, чтобы защитить конфиденциальные данныесвоего предприятия, советую, как минимум,  хранить все документы в следующих местах:

1. У частнопрактикующих адвокатов или адвокатскихбюро, объединениях с которыми можно заключить определённый договор. Согласност.23 ЗУ «Про адвокатскую деятельность» запрещается осмотр и изъятие документову лиц, которые занимаются адвокатской деятельностью.
2. В персональных банковских ячейках.
3. У других лиц, которые имеют защищенные местаоберегания информации (сейфы, тайники и прочее).
4. Удаленное хранение информации в электронном видена цифровых носителях и сервисных базах.

Кроме указанного, советую хранить конфиденциальнуюинформацию в отдельных помещениях с ограниченным доступом. Подобную информациютакже рекомендуется шифровать и хранить на удаленных сервисных центрах.