11 правил форензик
Собственнику бизнеса необходимо помнить о ключевых правилах форензик, во избежание неприятных ситуаций, а именно:
1.Выход из операционного контроля, равен потере бизнеса.
2. Если хотите минимизировать недобросовестные действия в компании, исключите наличные.
3. Доверие - путь к потере бизнеса.
4. Абсолютно каждый бизнес, должен контролироваться с помощью процедуры форензик или финансового аудита.
5. Если хотите найти недобросовестные действия в компании, следуйте за наличными.
6. Если хотите найти злоумышленника в компании сравните его образ жизни и то, сколько Вы ему платите.
7. В то время пока вы выстраиваете систему контролей в компании, злоумышленник уже пытаются ее обойти.
8. Процесс выстраивания систем противодействия мошенничеству в компании- динамичный, а не статичный.
9. На время проведения форензик в компании, злоумышленники приостанавливают недобросовестные действия и ложатся на дно.
10. Форензик помимо его основной функции- проверки компании на предмет недобросовестных действий, выполняет также не мене важную функцию - функцию проверки профессионализма кадрового состава предприятия.
11. Уловка Форензик - если Вы, будучи собственником прибываете в операционном контроле компании, это отнюдь не означает что у Вас не воруют.
Крупное воровство в компании, начитается с маленьких сумм и практически всегда имеет нарастающий эффект;
Так, в очередном проекте форензик, инвестор потерял крупную сумму денег исчисляющуюся сотнями миллионов долларов.
Причина - доверие и отсутствие контроля.
Классическая история о партнёрстве, где ты партнёр с ролью в проекте - Smart money, присвоил $$ партнёра с ролью - Money.
Как воровал деньги?
1. Мертвые души - раздутый штат людей на бумаге, по факту их в разы меньше;
2. Раздувание затрат при осуществлении строительных работ объекта инвестиций;
3. Вывод налогового кредита на связанные лица по средствам бестоварных операций;
4. Воровство производственных мощностей и их частичный монтаж на несвязанном с другим акционером предприятии;
5. Искажение реального финансового результата;
6. Внебалансовые долги компании;
А в конце вишенка на торте:
1. Закрытие въезда в страну партнёра (Smart money);
2. Сговор с правоохранительными органами, обыски на предприятии и конфискация производственных мощностей;
3. Остановка работы предприятия и его банкротство.
Итог:
Никогда, не доверяйте, а лучше проверяйте партнеров в бизнесе, помните о 11 правилах форензик.
Лучше дружба выросшая из бизнеса, чем бизнес выросший из дружбы.