Форензик - инструмент, который представляет собой совокупность экспертиз, которые позволяют сформировать максимально полную доказательную базу с целью:

- проведения переговоров с оппонентом в рамках досудебного решения споров, проведение медиации;

- разрешения конфликтов в рамках судебных споров;

- проведения внутренних расследований в компаниях;

Также, Форензик используется как превентивный инструмент, который позволяет обезопасить компанию от возникновения риска недобросовестных действий изнутри - со стороны менеджеров компании, и снаружи - со стороны конкурентов и третьих лиц целью которых является нанесение материального и нематериального урона предприятию. 

Відключити

Таким образом, Форензик способен а) обезопасить компанию как от внешних, так и от внутренних угроз, б) служить как превентивным инструментом, так и инструментом решения более оперативных задач направленных на повышение уровня безопасности компании. 

Говоря о типологии кейсов Форензик за последние пару лет, стоит дать характеристику: а) типам заказчиков в рамках процедуры Форензик, б) типам расследований с точки зрения наполнения проводимых  процедур, в) типам проектов с точки зрения  способа сбора информации г) типам проектов с точки зрения причины обращения;

Итак, типы Заказчиков:

Конечно, неоспоримое первенство занимают 

а) бенефициары бизнеса (собственники), кого как не их тревожит судьба их детища, которые они вынашивали и воспитывали годами, а иногда десятилетиями. б) начальники службы безопасности (СБ), ведь часто для восстановления полной картины, начальникам СБ не хватает аудиторских, аналитических, юридических навыков; в) начальники юр. департаментов - им же форензик помогает получить исчерпывающую доказательную базу для передачи дела в суд, получения экономической экспертизы  и т.д. г) Топ-менеджеры- заказывают процедуру Форензик в редких случаях, обычно тогда, когда заступают на новое место работы и хотят вытащить все скелеты из шкафов и принять активы под мат. ответственность. Зачастую, именно они находятся под прицелом в проектах Форензик. 

Відключити

Среднестатистическое наполнение проектов в части процедур:

- инвентаризация - ведь согласно статистике, активы и запасы в первую очередь попадают в руки злоумышленников;

- проверка фин. отчётности - ведь именно фин. отчетность является инструментом отображения хозяйственных операций в бизнесе и является своеобразным транспортным средством по средствам которого движутся деньги;

- регламенты и политики в компании - ведь что не запрещено, то разрешено. Очень важно проверять наличие политик, ведь именно они являются основой системы внутренних контролей в компании;

Відключити

- бизнес процессы в разрезе департаментов бизнеса, ведь именно бизнес процессы являются кровеносной системой Вашей компании. Чем более оптимальными  они являются, тем более эффективным является Ваш бизнес. 

Типы сбора информации:

- из внешних источников путём применения процедуры OSINT- open source intelligence, ведь в доступе есть более 100 различных реестров по средством которых возможно получать для анализа информацию не нарушая Закон;

- HUMINT - human source intelligence - получение информации по итогам собеседований с информаторами, например, бывшими сотрудниками компании;

- предоставленная информация самим объектом исследования по итогам ответа на запрос форензиста;

- предоставление информации правоохранительными органами  по итогам проведенных обысков, если имеем дело с корп. конфликтом и заведёнными уголовными делами на этапе входа в проект.

Причиной обращения как правило служит:

- очень редко - профилактика мошенничества в компании- до 5% случаев, ведь обычно обращаются когда уже все что нужно - украли;

- корпоративные споры между акционерами - 50% случаев;

- проверка Топ-менеджеров материнской компанией либо собственником - 40% случаев;

- анализ потенциального заёмщика в рамках кредитования банками/инвесторами/фондами- 2-3% случаев;

- проверка партнёров в бизнесе перед началом совместного проекта -2-3% случаев;

- регламентная проверка в рамках существующего договора кредитования и т.д.

Вывод:

Форензик - это комплексный инструмент борьбы с внутрикорпоративным мошенничеством и в умелых руках он превращается в золотую лопату способную откопать миллионы $, а в неумелых - в артефакт смерти, способной погубить бизнес.