Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Редакция ЛІГА.net может не разделять мнение авторов блогов.
05.09.2018 08:46

Дело "ПриватБанка" против бывших акционеров набирает обороты

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий

В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску "ПриватБанка" против бывших акционеров и должностных лиц финучреждения.

Шансы выиграть в суде у экс-акционеров растут. В ходе заседания ответчики - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также шесть оффшорных компаний, которые находятся под их контролем, были вынуждены признать, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве.

 «Незадолго до начала слушания дела ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что банк имеет «достаточное для судебного разбирательства дело» против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», - говорится в заявлении «ПриватБанка».

В ходе последнего заседания в Высоком Суде Лондона банк представил суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска еще в декабре 2017-го.

 «Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что господин Коломойский и господин Боголюбов незаконно присвоили из банка $1,9 млрд в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали. Во время заседания ведущий адвокат «ПриватБанка» Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

В банке утверждают, что «займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям: Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd. и Collyer Ltd. (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice ltd. (все компании созданы на Британских Виргинских островах)».

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета.

«Это было очень важное заседание и существенный шаг банка в получении надлежащей компенсации средств, которые были незаконным образом присвоены его бывшими собственниками. Мы уверены, что Высокий Суд Лондона будет беспристрастным и справедливым во время рассмотрения поставленных перед ним вопросов», - заявил руководитель направления правового обеспечения ПриватБанка Ярослав Матузка.

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние записи
Контакты
E-mail: blog@liga.net