Комерційні структури вимушені виконувати частину функцій правоохоронців. Ну хоч хтось
Фінансові послуги
Гарна новина. Токсичність "ГлобалМані" нарешті визнали на рівні державної компанії. Поки що це зробив "ПриватБанк". Втім, сподіваюсь, своє вагоме слово скажуть нарешті й правоохоронці.
З'ясувалось, що ще 6 серпня під час засідання Комітету з питань комплаєнсу та фінансової безпеки банку було ухвалене рішення припинити будь-які ділові стосунки з ТОВ "ГлобалМані" з 1 вересня 2021 року. За таке рішення проголосували сім осіб, що достатньо для кворуму.
Цікаво, як у "Приваті" обґрунтували своє рішення. Так, комітету було представлено результати аналізу, який виявив фальшиву інкасацію через особисті картки представників компанії та ризикове використання інструменту "Cash to Cards" у сервісі "Консолідатор платежів".
Також у держбанку з'ясували, що "ГлобалМані" приймала платежі для проведення турнірів зі спортивного покеру та кіберспорту на користь фірм, які уклали меморандуми з компаніями, котрі не мають відповідних ліцензій на провадження діяльності.
Стверджується, що "ГлобалМані" використовує свої платіжні системи та банківські рахунки для збору готівки від людей, а потім переводить ці гроші на фіктивні підприємства, підконтрольні організаторам злочинної схеми.
У "ПриватБанку" також врахували публікації у ЗМІ, в яких йшлося про роботу "ГлобалМані" з партнерами Росії, про проведення непрозорих схем діяльності, про використання "чорного еквайрингу" в азартних іграх, про зв'язок платіжної системи із торгівлею зброєю для ведення бойових дій у зоні ООС проти України.
Нарешті, у "ГлобалМані" є не закриті кримінальні провадження за правопорушення, пов'язані з ухиленням від сплати податків та зборів, легалізацією злочинних доходів, шахрайством тощо. Зокрема, до "ПриватБанку" були надіслані запити з цього приводу від СБУ та ДБР.
Тобто головними видами діяльності "ГлобалМані", на думку фахівців "Привату", були – розповсюдження незаконних азартних ігор та відмивання брудних коштів. Для цього компанія не проводила верифікації клієнтів та застосовувала механізм дрібнення платежів для уникнення контролю.
Схоже, нарешті почалися погані часи для "ГлобалМані", яку пов'язують з "сім'єю" Януковича. Позаяк буквально днями з'явилася інформація про кримінальне провадження, яке порушила проти платіжної системи Нацполіція Києва. Там йдеться про 6,5 мільярда гривень, які "ГлобалМані" допомогла відмити та перевести до Росії. Також "ГлобалМані" у п'яницю, 3 серпня, виселили з офісу у БЦ "Ренесанс" в центрі Києва.
Якщо вже найбільший державний банк відмовляється співпрацювати з "ГлобалМані" та чорним по білому прописує, за які гріхи, то мені досі не зрозуміла позиція СБУ та ДБР. Як виявляється, запити до "ПриватБанку" щодо "ГлобалМані" обидві структуру надсилали. Хочеться спитати, що далі?
- Журнал засідання як ключ до перевірки правомірності негласних слідчих дій Діна Дрижакова 14:10
- Самосаботаж: коли твій найбільший ворог – це ти сам Олександр Скнар 14:00
- Бюджет-2025: "закордон нам допоможе" Любов Шпак 13:33
- Революція безпеки Валентин Митлошук 10:20
- Кабмін-шатл: змінилися крісла, але не пілоти Дана Ярова вчора о 17:12
- HR-документообіг: коли кожна хвилина – це репутація Олександр Вернигора вчора о 16:52
- ЗЕД і валютний контроль у 2025 році: що варто знати бізнесу Юлія Мороз вчора о 15:05
- Виклики і успіхи у врегулюванні авіаційних страхових спорів Сергій Дзіс вчора о 14:32
- Що означає URC2025 у Римі для енергетики України та ЄС: підсумки та аналітика Ростислав Никітенко вчора о 11:11
- Молдавський експеримент: коли іноземні експерти замінюють народний суверенітет Юрій Григоренко вчора о 10:19
- Заметки по итогам Римской конференции: вопросы возрождения Украины Вільям Задорський 13.07.2025 18:59
- Что меняется в отсрочке для преподавателей: разбор законопроекта №13193 Віра Тарасенко 13.07.2025 15:30
- Що означає історичне рішення ЄСПЛ у справі "Україна та Нідерланди проти росії" Юлія Овчинникова 12.07.2025 20:59
- Пенсійна рулетка Андрій Павловський 11.07.2025 19:35
- Чому у відпустках приймають рішення про звільнення? Ольга Малахова 11.07.2025 17:10
-
Американці отримали контроль над одним з найбільших зернових терміналів в Одесі
Бізнес 45693
-
50 000 грн при народженні та 7000 грн щомісяця: уряд схвалив нову підтримку родин з дітьми
Фінанси 12220
-
У медзакладах Києва відбулися обшуки: БЕБ розслідує махінації з eHealth – фото
Бізнес 8485
-
На Київщині запустять зразкові автобусні маршрути: пілот – до Білої Церкви
Бізнес 6571
-
Німеччина готує скорочення соцвиплат. Мерц: Люди мають працювати
Фінанси 6045