В субботу, 15.06.2013, Международный Консорциум Журналистских Расследований (ICIJ) реализовал проект под названием Offshore Leaks Database, который дает доступ к информации о взаимоотношениях и связях оффшорных компаний в 10 основных юрисдикциях.
По информации создателей данная база данных позволяет пользователям осуществлять поиск информации о более чем 100 000 компаний, трастах и фондах, созданных на оффшорных территориях, таких как БВО, Белиз, Сейшельские, Багамские, Бермудские, Каймановы острова, Острова Кука и Вануату, а также Гонконг, Сингапур, Новая Зеландия, Кипр. Мы проанализировали информацию в базе и отметили для себя 5 основных факторов сбора и группировки информации.
Проект позволяет установить не только вертикаль корпоративных взаимоотношений между компаниями (материнская-дочерняя), но и аффиллированность их с другими направлениями, а также выявить посредников и в некоторых случаях - фактических собственников. Несмотря на то, что предоставленная информация является 3-хлетней давности, ею могут воспользоваться как компетентные органы – для установления фактов нарушения (например, в рамках закона «О защите экономической конкурентности»), так и мошенники (с целью подделки документов и незаконного завладения корпоративными правами).
Украинские бенефициары, которые официально числятся акционерами оффшорных компаний (а таких согласно данным Оffshoreleaks- порядка 150 человек) могут в скором будущем получить т.н. «письма-счастья» от Налогового ведомства. Полагаем, что в первую очередь внимание будет обращено к тем, кто не задекларировал ранее свое отношение к нерезидентным структурам (например, является акционером иностранной компании без соответствующей Лицензии НБУ или не задекларировал «подарок»). Безусловно, налоговым органам потребуется некоторое время для обработки публичной информации, что даст возможность бенефициарам «привести в порядок свои дела». Эх, жаркое предвидится лето...
И в заключение, хотим акцентировать внимание на необходимости более внимательно относиться к выбору юрисдикции инкорпорации и сопровождающему Агенту, тщательно анализировать и выбирать обслуживающую компанию, консультироваться по новым веяниям оффшорной индустрии.
Cheapest is the dearest. Хорошие услуги не могут стоить дешево. А посему, настоятельно рекомендуем не покупаться на удочку «дешевых» оффшоров и пользоваться услугами личного ассистента.